Специальная проверка должной осмотрительности китайских партнеров
Комплексный контроль рисков при инвестиционном сотрудничестве с Китаем

При входе иностранных предприятий на китайский рынок наибольший риск часто связан не с их собственной квалификацией, а с скрытыми рисками китайских контрагентов, подделкой исполнения обязательств, завышенными данными о лицензиях, аномалиями в ведении бизнеса и передачей связанных рисков. Для ваших китайских партнеров, совместных предприятий и поставщиков мы проводим выездную проверку должной осмотрительности, проверку достоверности данных и оценку рисков сотрудничества, чтобы избежать ошибок при создании совместных предприятий, нарушений обязательств при строительстве производств, незавершенных проектов и сопутствующих нормативных рисков.

Запросить консультацию по проверке должной осмотрительности партнера Ознакомиться с описанием услуг проверки
Специальная проверка должной осмотрительности китайских партнеров · Схема выездной проверки Выездная фиксация фактов · Проверка подлинности
Выездная инспекцияТорговые помещения / Производственные цеха / Количество персонала / Состояние оборудования
Глубокая проверка документовПроверка подлинности оригиналов свидетельств, лицензий, разрешений, патентов и сертификатов
Глубокий анализ рисковСкрытые споры / Скрытая задолженность / Связи с недобросовестными лицами / Сотрудничество через подставные компании
Преодолеть иллюзию публичных данных, предоставить обоснование для принятия решения: можно ли сотрудничать / можно ли подписывать договор / где риски / как их избежать. Можно сотрудничать Сотрудничество с осторожностью Сотрудничество запрещено
Выездная проверкаФиксация фактов на месте · Проверка производственных мощностей
Вывод по сотрудничествуМожно сотрудничать / Осторожно / Запрет
Сферы применения

Шесть сценариев контроля рисков при сотрудничестве с Китаем

Точное покрытие потребностей в проверке рисков местных контрагентов на всех этапах входа иностранного капитала.

SCENARIO 01
Проверка надежности акционеров совместных предприятий и партнеров по объединению

Иностранные компании ищут акционеров для совместных предприятий в Китае, требуется проверить реальную мощность партнера, чтобы избежать ошибок при создании СП.

SCENARIO 02
Проверка квалификации партнеров для строительства производств

Проверка квалификации и способности исполнять обязательства у генеральных подрядчиков, поставщиков оборудования, строителей и арендодателей площадей.

SCENARIO 03
Проверка рисков при операционном сотрудничестве

Проверка упаковки и скрытых рисков дистрибьюторов, агентов и местных операционных партнеров.

SCENARIO 04
Комплексный контроль рисков для крупных и долгосрочных стратегических партнерств

Глубокий контроль рисков перед крупными проектами и долгосрочными стратегическими связями.

SCENARIO 05
Избежание ловушек с искусственно преувеличенными показателями

Избежание ловушек, когда китайские компании преувеличивают мощности, подделывают кейсы и документы.

SCENARIO 06
Требования соответствия для штаб-квартир иностранных компаний

Требования соответствия штаб-квартир: предварительная проверка должной осмотрительности всех китайских контрагентов для архива.

Основные услуги

Семь направлений проверки должной осмотрительности

Профессиональная выездная проверка специалистами, преодоление ограничений публичных данных, выдача однозначного вывода по сотрудничеству.

Выездная инспекция и проверка предприятия

Выезд на торговые и производственные площадки партнера, проверка реального состояния бизнеса, численности персонала, производственных мощностей и оборудования; исключение фиктивных компаний, подставной аренды и подделки адресов ведения деятельности.

Глубокая проверка подлинности корпоративных документов

Проверка оригиналов свидетельств о регистрации, отраслевых лицензий, разрешений, наград, патентов и сертификатов; отсеивание подставных, просроченных и поддельных документов.

Глубокий анализ скрытых судебных и долговых рисков

Ручная проверка неопубликованных скрытых споров, истории исполнительных производств, рисков частных займов, плотности судебных исков, истории нарушений обязательств, связей с недобросовестными лицами и рисков бенефициаров.

Оценка способности исполнять обязательства и деловой репутации

Проверка истории исполнения проектов, договорных споров, жалоб клиентов, случаев незавершенных проектов и репутации; оценка способности к долгосрочному стабильному сотрудничеству.

Глубокая проверка акционерных и скрытых связей

Поиск скрытых связанных компаний бенефициаров партнера, предприятий с сопутствующими рисками, массово недобросовестных субъектов; предотвращение сотрудничества через подставные фирмы и переноса рисков.

Оценка соответствия сотрудничеству и границ рисков

С учетом требований иностранных инвесторов к строительству, инвестициям и нормативному контролю оценивается соответствие партнера стандартам иностранного сотрудничества, выдается трехуровневый вывод.

Можно сотрудничать Сотрудничество с осторожностью Сотрудничество запрещено

Разработка мер по снижению рисков сотрудничества

По выявленным рискам предоставляются готовые рекомендации по договорным условиям, депозитам, контролю сроков оплаты, гарантиям исполнения и ограничению границ сотрудничества.

Стандартные пакеты проверки

Прозрачные фиксированные цены на B2B-контроль рисков

Фиксированная цена за проверку одного китайского контрагента, скрытые платежи отсутствуют, объем услуг полностью раскрыт.

Умный подбор пакета

Выберите тип и масштаб сотрудничества, система сразу подберет наиболее подходящий пакет проверки (только для справки, окончательное согласование со специалистом).

1. Тип сотрудничества:
Базовое / малое сотрудничествоПервичный отбор, краткосрочные проекты, базовая проверка рисков
Обычное СП / Партнерство при строительствеДопуск важных поставщиков, проверка перед подписанием договора
Крупное / стратегическое сотрудничествоДолгосрочные глубокие связи, архив для соответствия в штаб-квартире
2. Уровень внимания к рискам сотрудничества:
Базовая проверка рисковПроверка реального бизнеса и базовых рисков
Перед подписанием договораТребуется выездная проверка и полная оценка
Глубокий контроль рисковТребуется проверка финансового состояния и механизмов выхода
PACKAGE A

Базовая проверка рисков партнера

Первичный отбор · Малое сотрудничество · Проверка рисков

￥12800 за один объект
Срок оказания услуг: 3–5 рабочих дней
Сферы применения

Первичный отбор партнеров, малое сотрудничество, краткосрочные проекты, базовая проверка рисков.

  • Ручная сверка базовой информации о компании-партнере
  • Построчная проверка рисков по реестрам, судебным делам, упоминаниям и недобросовестности
  • Проверка аномалий ведения бизнеса и подлинности простых лицензий
  • Определение базового уровня риска
  • Простое предупреждение о рисках сотрудничества
  • Выдача базового отчета о проверке должной осмотрительности
Заказать этот пакет
PACKAGE B

Стандартная выездная проверка и оценка

Выездная проверка · Контроль рисков перед подписанием договора

￥49800 за один объект
Срок оказания услуг: 7–10 рабочих дней
Сферы применения

Обычные совместные предприятия, партнерство при строительстве, среднесрочное и долгосрочное сотрудничество, допуск важных поставщиков, контроль рисков перед подписанием договора.

  • Включает все услуги пакета A
  • Выезд на предприятие, фиксация фактов на месте, проверка производственных мощностей
  • Проверка биографии директоров, акционеров, топ-менеджеров, глубокий анализ связанных рисков
  • Проверка истории исполнения проектов, договорных споров, репутации по проектам
  • Перекрестная сверка оригиналов сертификатов и бизнес-документов
  • Полный список преимуществ, недостатков и ключевых рисков сотрудничества
  • Четкий вывод о пригодности для сотрудничества с иностранным инвестором
  • Стандартный официальный отчет + рекомендации по контролю рисков сотрудничества
Заказать этот пакет
PACKAGE C

Глубокая специальная проверка для стратегического сотрудничества

Глубокий контроль рисков · Архив для аудита соответствия штаб-квартиры

￥89800 за один объект
Срок оказания услуг: 10–15 рабочих дней
Сферы применения

Крупные инвестиции и совместные предприятия, генеральный подряд при строительстве, долгосрочные глубокие связи, стратегическое сотрудничество, архив аудита соответствия для штаб-квартиры иностранной компании.

  • Включает все содержимое пакета B
  • Многомерная глубокая проверка финансового состояния, оценка достоверности выручки
  • Глубокий поиск скрытой задолженности, условных обязательств и связанных гарантий
  • Оценка стабильности бизнеса, команды и цепочки поставок предприятия
  • Предупреждение о существенных рисках, точки остановки сотрудничества, рекомендации по механизму выхода
  • Индивидуальные положения по контролю рисков для модели иностранного совместного предприятия
  • Премиальный глубокий специальный отчет о проверке
  • Одна встреча по разбору отчета и ответам на вопросы по сотрудничеству
Заказать этот пакет
Дополнительные сведения по оплате
  • Указана фиксированная цена за проверку одного китайского контрагента
  • Выезд в пределах одного города без дополнительных платежей; командировки между городами оплачиваются по факту или фиксируются в общей сумме заранее
  • При массовой проверке нескольких партнеров действует ступенчатая скидка
  • Скрытые платежи и дополнительные наценки отсутствуют, объем услуг полностью прозрачен
Стандартный порядок работ

Семь шагов для завершения специальной проверки партнера

Онлайн анализ источников + выездная проверка на месте, персональный менеджер на всех этапах, контролируемые сроки.

1
Отправка списка

Клиент отправляет список китайских контрагентов для проверки

2
Согласование объема

Специалист согласует пакет и объем услуг

3
Запуск проверки

Одновременно запускаются онлайн анализ и выездная проверка

4
Фиксация фактов на месте

Фиксация материалов, сверка документов, интервью и проверка

5
Оценка рисков

Оценка рисков, присвоение уровня, подготовка рекомендаций по сотрудничеству

6
Передача отчета

Передача официального отчета о проверке должной осмотрительности

7
Консультация и разбор

Разбор отчета, консультация по внедрению мер контроля рисков

Часто задаваемые вопросы

Частые вопросы по проверке должной осмотрительности партнеров

Нажмите на вопрос для раскрытия ответа.

Ответ. Публичные данные китайских компаний часто отредактированы, приукрашены, встречаются подставные фирмы и завышенные показатели. Иностранные инвесторы не обладают инструментами локального контроля рисков. Большинство убытков, провалов инвестиций и проблем при строительстве производств у иностранных инвесторов в Китае возникают именно из-за рисков партнеров. Такая проверка — обязательный предварительный шаг при входе на рынок.
Ответ. Полностью не может. Онлайн доступны только публичные данные. Реальные производственные мощности, реальное состояние бизнеса, способность исполнять обязательства и скрытые споры находятся вне открытых источников.
Ответ. Да, отчет является стандартизированным коммерческим результатом проверки, подходит для утверждения проектов, архива соответствия, согласования сотрудничества и внутреннего аудита в зарубежной группе.
Ответ. Все пакеты включают рекомендации соответствующего уровня по снижению рисков сотрудничества, договорному контролю и ограничениям исполнения обязательств, готовые к практическому применению.
Ответ. Массовая проверка поддерживается, для нескольких субъектов действуют льготные цены. Подходит для контроля рисков при допуске большого числа поставщиков при строительстве производств.

Запросить консультацию по проверке должной осмотрительности партнера

Отправьте список китайских контрагентов или опишите сценарий сотрудничества. Специалист по контролю рисков свяжется с вами в течение 1 рабочего дня и бесплатно подберет оптимальный пакет проверки.

Данный раздел — специализированная услуга проверки для иностранных инвесторов, входящих на китайский рынок. Проверка китайских партнеров, совместных предприятий и поставщиков, фиксированная цена за один объект, прозрачные расценки.

Данный раздел и ?Контроль рисков иностранных субъектов? — две независимые системы услуг. Можно заказать отдельно или в комплексе.