Дью дилидженс зарубежных контрагентов | Комплексная защита рисков при трансграничном расширении предприятий | Облако Жунчжи | Интеллектуальный вычислительный центр комплексной коммерческой безопасности предприятия | Институт исследований культурно-туристической индустрии Жунчжи

Назначение раздела

Необходимая предварительная проверка рисков при выходе компаний за рубеж, преодоление барьеров трансграничной информации, выявление скрытых рисков иностранных партнеров

Целевые клиенты: иностранные совместные партнеры, зарубежные поставщики, дистрибьюторы, субъекты сотрудничества по зарубежным проектам

Основная ценность: Решение проблемы невозможности самостоятельной проверки реальной хозяйственной деятельности и скрытых рисков зарубежных компаний со стороны отечественных предприятий, выступает основой для проверки рисков при заключении трансграничных договоров и запуске проектов.

Пять ключевых рисков трансграничного сотрудничества

Трансграничное сотрудничество без предварительной проверки часто приводит к крупным финансовым потерям и срыву проектов

Крайняя асимметрия информации

Информационные барьеры между странами, невозможность самостоятельно проверить реальное состояние дел зарубежной компании

Подделка квалификации контрагента

Искусственное представление иностранных субъектов, фальшивые масштабы деятельности, работа под чужим именем при низкой стоимости подделки

Сложность трансграничной защиты прав

Высокие издержки, длительные сроки и сложность исполнения судебных решений при преследовании за нарушение обязательств за границей

Передача геополитических рисков

Санкции стран, изменения местного законодательства напрямую затрагивают отечественные компании?партнеры

Источник повышенных рисков

Отсутствие профессиональной проверки является основным источником рисков для инвестиционных проектов за рубежом

Естественные недостатки открытой онлайн?проверки

Открытые онлайн?данные не заменяют профессиональную комплексную трансграничную проверку

Онлайн?сервисы собирают только общедоступную официальную информацию, не позволяют проверить реальные производственные мощности, скрытые долги, факты невыполнения обязательств и реальную готовность к исполнению договоров. Одиночные данные могут привести к ошибочным выводам и создать серьезные риски.

Сферы применения услуг

Охват всех потребностей предварительной проверки рисков при трансграничном сотрудничестве компаний

Трансграничное акционерное и совместное сотрудничество

Предварительная проверка рисков зарубежных акционеров и ассоциированных структур

Трансграничные поставщики цепочки снабжения

Проверка рисков при закупке зарубежного оборудования и допуске поставщиков к сотрудничеству

Сотрудничество по трансграничным инженерным проектам

Проверка рисков генеральных подрядчиков за рубежом, трансграничных строительных проектов и внешних площадей

Размещение зарубежных дистрибьюторских агентств

Проверка квалификации и репутации трансграничных дилеров и зарубежных агентов

Крупномасштабные стратегические трансграничные соглашения

Комплексная предварительная оценка рисков при долгосрочном крупномасштабном сотрудничестве

Комплексная проверка по восьми измерениям

Перекрестная проверка по множеству источников, формирование выводов по рискам для внутреннего аудита и утверждения проектов компании

Проверка квалификации

01 Комплексная проверка квалификации иностранной компании

Сверка лицензий, отраслевых разрешений, подлинности сертификатов, сроков действия и локальных архивов для исключения фальшивых документов.

Анализ деятельности

02 Анализ реальной хозяйственной деятельности за рубежом

Проверка срока существования компании, производственных мощностей, численности персонала, оценка стабильности реальной работы предприятия.

Анализ рисков

03 Выявление скрытых судебных и долговых рисков

Проверка местных судебных разбирательств, арбитражей, фактов неисполнения обязательств, трансграничных санкций, выявление скрытых долгов и связанных рисков.

Оценка исполнения

04 Проверка истории исполнения обязательств и репутации

Анализ истории выполнения проектов, выявление сорванных проектов и споров, оценка реальной кредитной репутации по исполнению договоров.

Анализ акционерной структуры

05 Анализ акционерной структуры и реальных бенефициаров

Разбор акционерных связей, номинального владения, связанных субъектов, выявление фиктивных компаний и сопутствующих рисков.

Страновой анализ

06 Оценка совокупных геополитических рисков страны

Оценка политики целевой страны, санкций, общественной безопасности, анализ рисков передачи проблем при сотрудничестве со страной.

Рейтинг рисков

07 Определение уровня рисков трансграничного сотрудничества

Формирование трехуровневого вывода: сотрудничество допустимо / сотрудничать с осторожностью / сотрудничество запрещено, поддержка принятия корпоративных решений.

Решения по рискам

08 Разработка рекомендаций по условиям договоров для снижения трансграничных рисков

Предложения по договорным ограничениям, срокам платежей, гарантиям исполнения обязательств, изоляции рисков и вариантам выхода из проекта.

Стандартные пакеты услуг по комплексной проверке

Стоимость пакета — фиксированная базовая плата за одного контрагента, поездки для работы на месте за рубежом оплачиваются отдельно

Базовый вариант проверки рисков

16800юаней/заказ

Подходит для мелкосрочного трансграничного сотрудничества

Проверка базовых данных иностранного контрагента

Полная проверка общедоступных рисков

Упрощенное определение уровня рисков

Предоставление отчета по базовой проверке

Срок оказания услуг: 3?5 рабочих дней

Углубленный специализированный вариант проверки

118000юаней/заказ

Для крупных инвестиций и важных стратегических партнерств

Все услуги стандартного пакета

Глубокий анализ и выявление скрытых долгов

Углубленная оценка реальности хозяйственной деятельности

Комплексная оценка совокупных геополитических рисков

Разработка сценариев прекращения сотрудничества и выхода из проекта

Разработка договорных условий по рискам + специализированное совещание?разбор

Срок оказания услуг: 10?15 рабочих дней

Дополнительные сведения об оплате

Стоимость пакета — фиксированная базовая плата за одного иностранного контрагента, не включает расходы на выезды для работы на месте за рубежом и услуги сторонних зарубежных организаций, эти расходы рассчитываются отдельно по факту
При проверке нескольких контрагентов оптом предоставляются прогрессивные скидки
Предоставляемый отчет используется только как справочный материал для бизнес?решений компании и не является юридической гарантией
Полная прозрачность услуг, отсутствие скрытых платежей, полная передача всех результатов работы

Стандартный процесс оказания услуг

Полный регламентированный процесс, эффективная и прозрачная передача результатов

1

Отправка списка иностранных партнеров

2

Согласование пакета услуг и объема проверки

3

Изучение трансграничных архивов + ручная комплексная проверка

4

Многомерная проверка рисков, определение их уровня

5

Формирование официального отчета по проверке с рекомендациями

6

Ответы на вопросы по отчету, практические рекомендации по управлению рисками

Часто задаваемые вопросы FAQ

Ответы на основные возражения по трансграничной проверке, снятие опасений при заказе услуг

Q1: В чем принципиальное отличие онлайн?сервисов проверки юрлиц от вашей комплексной проверки?

Обычные платформы собирают только общедоступные регистрационные данные, не могут проверить реальные производственные мощности, скрытые долги, факты невыполнения обязательств, номинальное владение бенефициарами. Мы проводим перекрестную проверку локальных архивов и анализ истории исполнения договоров, выявляем неопубликованные скрытые риски для внутреннего аудита и утверждения проектов советом директоров.

Q2: Можно ли использовать отчет по проверке для внутреннего аудита группы компаний и хранения при утверждении проектов советом директоров?

Да. Стандартный отчет по проверке составлен по регламенту, может использоваться при утверждении проектов выхода компании за рубеж, для внутреннего хранения в целях соответствия нормативам, как основа проверки рисков при трансграничных контрактах и справочный материал для бизнес?решений.

Q3: Как обеспечивается безопасность предоставленных корпоративных данных?

Коммерческие данные, предоставленные клиентом, используются исключительно для данного проекта проверки. Внутренние исследователи подписывают соглашения о неразглашении информации. По завершении проекта временные материалы уничтожаются согласно договоренностям, данные не разглашаются и не используются в других коммерческих целях.

Q4: Возможна ли одновременная оптовая проверка нескольких зарубежных поставщиков?

Оптовая проверка поддерживается. При одновременной проверке нескольких субъектов действуют прогрессивные скидки, комплексно проводится проверка рисков всех участников трансграничной цепочки поставок.

Q5: Являются ли выводы отчета юридической гарантией?

Отчет содержит выводы по анализу коммерческих рисков, используется только как справочный материал для корпоративных решений и не является юридической гарантией. При необходимости юридического подтверждения можно дополнительно привлечь внешнеэкономических юристов для подготовки юридического заключения.

Комплексная проверка иностранных партнеров · Форма запроса консультации

Комплексная проверка иностранных партнеров | Комплексная защита от рисков при трансграничной деятельности